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马耳他移民2019要发生变动?来看看政府对相关政策的权威回应! 发布时间:2019-05-15  来源:华美优胜综合整理  作者:美国移民
【摘要】2019年1月23日,欧盟委员会发布了欧盟范围内投资居留与入籍(Residency and Citizenship by Investment,缩写为 RCBI)的风险报告,该报告就RCBI对欧盟的影响提出了担忧,重点关注欧盟20个为投资者提供居留身份和入籍身份计划的成员国。报告的内容仍然集中在透明度、背景调查、反洗钱、反腐败,以及监管标准方面。
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2019欧盟大事件

2019年1月23日,欧盟委员会发布了欧盟范围内投资居留与入籍(Residency and Citizenship by Investment,缩写为 RCBI)的风险报告,该报告就RCBI对欧盟的影响提出了担忧,重点关注欧盟20个为投资者提供居留身份和入籍身份计划的成员国。报告的内容仍然集中在透明度、背景调查、反洗钱、反腐败,以及监管标准方面。

在欧盟议会就欧盟成员国推出的“投资入籍计划”和“黄金签证”政策提出批评之后,又通过相关预案对其进行限制,外界一致担心政策会发生变动,尤其是既推出了护照项目,又有永居项目的马耳他。

外加马耳他移民融资项目爆出丑闻,一度传出相关政策要凉凉的坏消息。不过还好,相关丑闻只是因为部门中介的操作问题,项目依然完好。

此后,针对欧盟的担心,马耳他当局提出了一系列的改进措施,力保项目的正常运作。

一、马耳他将更加坚持建设性的合作协调动作

马耳他政府对该报告表示欢迎,认为这是在整个欧盟范围内协调行动和标准化的另一个建设性步骤,并同意在信息共享方面应该有更多跨境合作的建议。马耳他一直站在最前沿,并一直倡导进一步的跨国合作,这对国家和整个行业都有益,

二、对安全风险的担忧

马耳他政府不同意该报告的部分条款:即投资者入籍身份比普通人更低。通过其他渠道获得欧盟居住和公民权的数量,平均每年估计超过400万(相比之下RCBI受益人只占这一数字的一小部分),并且所有的尽职调查和审查并不严格。

报告的另一个问题是实际居住

马耳他是少数几个强制要求至少12个月实际居住的国家之一。

马耳他重申,实际居住时间是入籍这一进程的一个重要因素。

此外,马耳他还将申请者与当地社区的联系频率作为参考依据,包括入境马耳他次数,商业联系,捐赠慈善事业,社团成员和其他各种活动等,都会用来衡量入籍申请者是否有资格成为马耳他公民。

三、马耳他将加强尽职调查

马耳他采用最严格的尽职调查程序,严格的4级调查程序,时间可能持续数月,这也导致马耳他护照项目较高的拒签率,平均为25%,远高于其他国家大约10%的拒签率。

马耳他的尽职调查过程被业界效仿,被视为黄金标准。马耳他同意并支持该报告提出的呼吁各国采取统一流程的建议,并愿意分享其采用的经验和最佳做法,同时对继续改进这些尽职调查流程持开放态度。

四、洗钱和逃税

马耳他严格遵守欧盟的反洗钱指令,对财产来源的检查是对申请人进行的调查检查的基本部分,对商业联系,政治关系和刑事法庭案件的调查也是如此。

马耳他政府再次重申,RCBI计划不提供任何税收优惠,马耳他作为欧盟成员国遵守欧盟关于自动强制披露的协议指令。

马耳他还欢迎在2020年生效的任何其他强制性公开义务,并支持其他领域的信息交流。这表明马耳他当局致力于确保马耳他入籍计划不被用于规避CRS。

五、透明度和治理

马耳他致力于提高透明度,是少数几个公布获得公民身份的个人姓名的欧洲国家之一。尽职调查的性质也是公开的。

此外,马耳他也是唯一拥有监管机构的国家,监管机构是监督计划和机构治理的另一个专门机构,每年发布额外的统计信息。

马耳他的投资计划,通过吸引来自全球的大量人才和外国直接投资,对该国产生了积极影响。

在最初的四年中,个人投资者计划产生了超过7亿欧元的收入,其中70%将被再投资于基础设施和社会项目,以造福当代和后代。

在地缘政治波动很大的时候,马耳他认为该计划可以为顺利的家庭提供第二个家,他们可以在一个安全稳定的国家重新定居,有机会在马耳他和其他地方工作,学习和做生意。

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